Me investigan en un delito de blanqueo de capitales

Que hago si me investigan por blanqueo de capitales

1. Mantén la Calma y Recuerda tus Derechos

Cuando te detienen o te informan que estás siendo investigado por blanqueo de capitales, es esencial mantener la calma. Recuerda que:

• Tienes derecho a guardar silencio. No estás obligado a responder preguntas sin la presencia de un abogado.
• Tienes derecho a un abogado desde el momento de la detención o cuando se te informa de la investigación.

2. Busca Asesoría Legal Especializada

Este tipo de casos es complejo y, generalmente, requiere un abogado penalista con experiencia en delitos económicos. Idealmente, busca alguien que tenga experiencia en blanqueo de capitales y lavado de dinero. Tu abogado te guiará en:

• Revisión de la evidencia en tu contra y del proceso de investigación.
• Preparación para declarar o responder preguntas.
• Estrategia de defensa y representación ante la autoridad.

3. Entiende los Elementos Básicos del Delito de Blanqueo de Capitales

En la mayoría de los sistemas legales, para que te acusen de blanqueo de capitales, deben probar que:

• El dinero o bienes tienen un origen ilícito (por ejemplo, de delitos como narcotráfico, robos, estafa).
• Hubo una intención de ocultar o disfrazar ese origen ilícito.
• Realizaste acciones para incorporar estos fondos al sistema financiero como si fueran legales.

4. Es muy importante valorar la posibilidad de solicitar el archivo (sobreseimiento)

Durante la investigación, la policía o el Ministerio Fiscal pueden intentar que hables sobre el origen de tu dinero, propiedades o negocios. Es muy importante recabar pruebas que justifiquen el origen del dinero y que puedan desvirtuar los indicios que haya en tu contra.

5. Prepara tu Documentación Financiera

• Reúne documentación sobre el origen de tus fondos y propiedades, incluyendo cuentas bancarias, contratos y registros de ingresos.
• Guarda toda la documentación relacionada con tus operaciones comerciales. Si tus ingresos son legales, la documentación es clave para probarlo.
• Pide a tu abogado que revise estos documentos antes de presentarlos en el proceso.

6. Comprende las Medidas Cautelares

En investigaciones de blanqueo de capitales, es común que se tomen medidas como:

• Embargo de bienes (cuentas bancarias, propiedades, vehículos).
• Prohibición de realizar ciertas transacciones financieras.

Tu abogado podrá intentar levantar o limitar estas medidas si demuestra que son desproporcionadas o infundadas.