ESQUEMA BLANQUEO DE CAPITALES
1.- ¿Qué es el blanqueo de capitales?
Proceso mediante el que los bienes de procedencia delictiva se integran legalmente en el sistema creando apariencia ...
Habitualmente, el promotor que se enfrenta a una acusación por estafa o apropiación indebida, debe acreditar que las cantidades percibidas de los compradores de una promoción no han sido destinada...
