Blanqueo de capitales

Hay que decir que este tipo jurídico es, ahora mismo, uno de los problemas estrella de los Juzgados de lo Penal.

Para que se produzca debe concurrrir con un delito fiscal y esto han de determinarlo los técnicos de Hacienda.

El concurso de delito fiscal y delito de blanqueo de capitales debe ser un concurso real, esto es, que sin el previo delito contra la Hacienda Pública, que es toda defraudación de más de 90000 €, no hay reproche penal al de blanqueo.

En la actualidad el Derecho Penal está todavía lejos de estar bien regulado. A mi entender existen nuevas formas de delinquir que no están contempladas en el Código Penal y las que sí lo están tienen unas penas privativas de libertad exiguas. 

Ahí hay que tener toda una reforma como por ejemplo en el delito de las mentiras documentadas.