¿Qué es la prevención de blanqueo de capitales?

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La importancia de declarar cantidades elevadas de dinero cuando viajamos por Europa.

En nuestro Facebook corporativo, HDH ABOGADOS, estamos haciendo incapié estos días sobre el crecimiento de las sanciones impuestas por el SEPBLAC, el servicio dependiente del banco de Españo encargado de vigilar que se cumplan las normas sobre prevención de blanqueo de capitales. Si nos vamos a Londres, por poner un ejemplo, no podemos llevar más de 10.000 € en efectivo, pues deberemos de "dar cuentas" sobre la procedencia lícita de ese dinero. Si los viajes son nacionales la cifra asciende a 100.000€, aunque, como dice un amigo ¡Ojalá me vea en la obligación de tener que dar cuentas a la guardia civil! Aunque parezca impensable, más de un procedimiento sancionador hemos tenido que defender frente al SEPBLAC. A un señor de Jordania lo pararon en el aeropuerto del Prat con 36.000 € en efectivo, venía de Madrid. Nosotros lo defeendimos y no lo multaron, puesto que todo ese dinero procedía de su actividad empresarial, y no de la trata de blancas ni nada parecido...

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