Transferencia retenida en una cuenta de reino unido
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Ley de segunda oportunidad Zaragoza JUAN MANUEL PALACIO MARCO
Abogado de Zaragoza especializado en Responsabilidad Civil
Buenos dias. Reino Unido no está fuera del EEE desde el 31/12/2020, está fuera del EEE desde el 31/01/2020, y hasta el 31/12/2020 era un periodo transitorio para negociar las condiciones de las futuras relaciones UE-UK, por lo que seguramente hace meses que su banco y el resto de bancos está aplicando condiciones de transferencias de fuera de UE a las realizadas desde o hacia el Reino Unido.
Tendrá que tener en cuenta el límite de cantidades superiores a 3.000 €, es cierto que existe la obligación de informar a Hacienda.
En principio quien debe controlar que se trata de blanqueo de dinero es su banco, no el receptor, aunque en cada país existen normativas e instituciones que controlan el origen y destino de los fondos para transacciones que superan algún límite. Cuando se pasa el monto establecido, es común que se abra una investigación y se solicite al poseedor que justifique los fondos. De justificarse no debería haber problema alguno. Hable con su banco antes de realizar la transferencia. Atentamente.