Transacciones de dinero desde el extranjero
Abogado Nuevas tecnologías Madrid Fintech Venture Consulting
Abogado de Madrid especializado en Derecho Penal
Buenas tardes:
El límite de 10K euros hace referencia a la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Cuando dicho importe sale del país, es necesario declarar al Banco de España por parte de la entidad obligada. El importe es por operación, no por transacción, con la misma premisa si se trata de importes fraccionados.
Para operaciones dentro del país el límite es 100K euros.
Espero haberte ayudado, para más información sobre dicha normativa, nuestro despacho FINTECH VENTURE CONSULTING, te puede ayudar. Puedes contactarnos accediendo a nuestro perfil de LEXDIR.
Saludos cordiales,
Abogado Compra Venta de Empresas Barcelona Javier Santos Giralt
Abogado de Barcelona especializado en Derecho Civil General
Hacienda investiga la procedencia del dinero, sea la cantidad que sea.
Los importes pequeños no suele investigarlos , pero no hay un mínimo de importe.
Lo importante es poder justificar su procedencia.
Buenas tardes. Hacienda puede investigar cualquier cantidad. No hay un mínimo.