Guías legales sobre Delitos económicos

El delito fiscal es aquél que comete una persona cuando defrauda a la Hacienda Pública mediante acciones de evasión de impuestos tanto si son dinerarias como si son provenientes de beneficios fiscales no correspondientes. Para que dichas acciones...

Los delitos societarios son delitos cometidos dentro de o contra una sociedad, siendo esto lo que justifica el tratamiento común de todos ellos, que se caracterizan por su naturaleza compleja, en el sentido de poder afectar, no sólo a los patrimo...

El delito societario de administración desleal, apropiación indebida y estafa. Estos delitos están regulados en los arts. 295, 252 y 248 del C.P. Se comentan de forma conjunta, ya que están relacionados, pues una misma conducta en ocasiones es di...

La insolvencia punible se encuentra prevista y penada en el artículo 260.1 del Código Penal, castigando al deudor que fuere declarado en concurso, con la pena de prisión de dos a seis años y multa de ocho a veinticuatro meses, cuando la situación...

El nuevo Código Penal contempla bajo la rúbrica “De las insolvencias punibles” dos figuras delictivas, el alzamiento de bienes (artículos 257 y 258 CP) y las ejecuciones universales punibles -quiebra, concurso y suspensión de pagos- (artículos 25...

ANEXO 1: Definición de conceptos utilizados en el blanqueo y en las fugas ilegales de capital.   Globalización de las actividades: Caracterizada por la desregulación del comercio y los flujos de capital y el desarrollo de las tecnologías ...

ESQUEMA BLANQUEO DE CAPITALES   1.- ¿Qué es el blanqueo de capitales? Proceso mediante el que los bienes de procedencia delictiva se integran legalmente en el sistema creando apariencia de obtención lícita. Así el delincuente evita su c...